ca6222(浪潮电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告)

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-007

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

Inspur Systems Inc.（以下简称：系统公司）系浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息或公司）全资子公司，为满足其业务拓展需要，保障经营资金需求，降低融资成本，浪潮信息于2021年2月24日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为系统公司提供融资担保，并提请股东大会授权公司及系统公司管理层负责实施，即浪潮信息与中国出口信用保险公司山东分公司（以下简称：中信保公司）签署担保协议，中信保公司基于该担保协议向德意志银行香港分行开具融资性保函，由德意志银行香港分行向系统公司提供融资。担保额度不超过35,000万元（或等额外币），担保类型为连带责任担保，有效期为自股东大会审议批准之日起三年，上述担保额度在有效期内可以滚动使用。

本次担保事项未构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，由于系统公司的资产负债率超过70%，因此该担保事项尚需股东大会批准。

二、交易对方的基本情况

公司名称：中国出口信用保险公司山东分公司

成立日期：2002年7月25日

企业类型：有限责任公司分公司

统一社会信用代码：91370200740366876F

营业场所：山东省青岛市崂山区香港东路195号3号楼青岛上实中心6层603、604单元、7层整层和8整层

经营范围：山东省的中长期出口信用保险业务；海外投资保险业务；短期出口信用保险业务；国内信用保险业务；与出口信用保险相关的信用担保业务和再保险业务；应收账款管理、商帐追收等出口信用保险服务及信息咨询业务（经营保险业务许可证 有效期限以许可证为准）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、被担保人基本情况

系统公司成立于2015年08月15日，系本公司的全资子公司，注册资本1,274.40万元人民币；经营范围为：服务器生产及销售。注册地址为：1501 McCarthy Blvd., Milpitas CA 95035。截至2020年12月31日，系统公司资产总额为人民币126,112万元，负债总额为123,456万元，净资产为人民币2,656万元，2020年实现营业收入426,152万元，利润总额为5,569万元，净利润为5,047万元。（该财务数据未经审计）

四、担保协议的主要内容

待公司股东大会审议通过本次对外担保事项后，公司将根据股东大会决议，在上述担保额度内，按实际担保金额与中信保公司签署具体担保协议。

五、董事会及独立董事意见

浪潮信息为系统公司提供融资担保有助于满足系统公司的经营发展需要，降低融资成本，推动海外业务的拓展。系统公司为浪潮信息全资子公司，担保风险可控。

本公司独立董事认为前述担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为系统公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

加上本次担保，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为83,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.34%；截至2021年1月31日，公司及控股子公司对外担保实际发生余额为10,155.47万元，占公司最近一期经审计净资产的1.02%；逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二二一年二月二十四日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-006

浪潮电子信息产业股份有限公司关于

公司拟注册发行超短期融资券的公告

为满足公司经营和业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，公司于2021年2月24日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册额度不超过50亿元人民币，现将有关情况公告如下：

一、发行方案

1、发行主体：浪潮电子信息产业股份有限公司；

2、注册额度：注册额度不超过50亿元，将根据公司实际资金需求和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性发行或分期发行；

3、资金用途：用于补充运营资金、偿还银行贷款及符合国家法律法规及政策和中国银行间市场交易商协会要求的其他用途；

4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

5、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效；

本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

二、申请授权事项

为保证高效、有序地完成公司本次超短期融资券注册发行相关工作，特提请股东大会授权公司管理层办理本次注册发行具体事宜，包括但不限于：

1、在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的一切事宜；

2、聘请为本次发行超短期融资券提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、根据公司需要及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件。

5、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在公司股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织本次超短期融资券的发行准备工作及前期相关手续。

三、审议程序

本次超短期融资券注册发行事项经由公司第八届董事会第九次会议审议通过后，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超短期融资券注册发行的情况。

本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议。

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-008

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：经公司第八届董事会第九次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年3月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2021年3月9日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8.现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；

2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

特别说明：

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详细内容请见2021年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

（上午8:30-11:30，下午2:00-5:00）

登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

联系电话：0531-85106229

传 真：0531-87176000-6222

邮政编码：250101

联系人：郑雅慧

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2021年3月12日上午9:15，结束时间为2021年3月12日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，特授权如下：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人具有表决权/无表决权

委托人对股东大会审议事项表决如下：

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人（法人股东）：

委托人身份证号码：

委托人帐户卡号码：

委托人持有股份数：

授权委托书签发日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖印章）：

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-005

浪潮电子信息产业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届监事会第七次会议于2021年2月24日以通讯方式召开，会议通知于2021年2月22日以电子邮件方式发出，会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

一、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案（详见公告编号为2021-006号的“关于公司拟注册发行超短期融资券的公告”）

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

以上监事会议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二二一年二月二十四日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-004

浪潮电子信息产业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第九次会议于2021年2月24日以通讯方式召开，会议通知于2021年2月22日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于为全资子公司提供担保的议案（详见公告编号为2021-007号的“关于为全资子公司提供担保的公告”）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为2021-008号的“关于召开2021年第一次临时股东大会的通知”）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

以上董事会议案中第一项、第二项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。